Contrabando de soja | La UIF pidió ser querellante

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La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de su delegación Litoral, solicitó ser parte querellante en una causa donse se investiga el contrabando de cerelaes y oleaginosas, principalmente soja. La solicitud de la UIF está relacionada a un caso de secuestro de mercaderías mientras eran transportadas en camión en localidades de la provincia de Misiones limítrofes con Brasil.

La UIF reclamó además que se inicie la investigación por lavado de activos y se formen los legajos patrimoniales de las personas involucradas, a fin de que se investigue la exteriorización de bienes con el dinero ilícitamente obtenido. 

Según informó el organismo de control financiero, para poder trasladar la carga desde la zona de producción hasta el punto de acopio, «se habrían utilizado documentos apócrifos, valiéndose de terceras personas que, prestando sus datos personales, figuran como los destinatarios del producto». 

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